Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739329375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712014310
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02495-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Всего в Заседании участвуют 4 из 7 членов Совета Директоров. Заседание правомочно (имеет кворум). Заседание проводилось путем заочного голосования. Подсчет голосов был произведен в дату и в месте, указанные выше, в 15.00 (амстердамское время).
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить и утвердить внутренние нормативные акты Банка:
1.1. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (3624-У).
1.2. Политику предотвращения конфликта интересов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2022 года, Протокол № 12-2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Чайкин
3.2. Дата 19.12.2022г.